В Греции по запросу США задержали россиянина подозреваемого в отмывании $4 млрд.

В Греции по запросу США задержали россиянина подозреваемого в отмывании $4 млрд.

В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд. через биткоин-транзакции. Об этом сообщается на сайте греческой полиции astynomia.gr.

Сообщается, что задержанному 38 лет. С 2011 года он руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных мошеннических сайтов в мире. В частности, отмывание доходов от преступной деятельности проходило с помощью биткоин-биржи. По оценкам следственных органов в США, с момента создания сайта онлайн-обмена и на сегодняшний день «отмыто» по крайней мере $4 млрд., в том числе депозиты в BTC на сумму $7 млн. и выводы через биткоин-биржу на сумму около $5,5 млн. в BTC. Имя задержанного не разглашается. Его обвиняют в заговоре с целью отмывания денег и в незаконных денежных операциях через интернет.

news
Присоединяйтесь к нашим сообществам в Telegram, Facebook, Twitter, ВКонтакте
Источник →

Всего криптовалют: 0