В Костроме задержали лиц, занимавшихся «незаконным обналичиванием биткойнов»

Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих «участников преступной группы», осуществлявших операции с криптовалютой биткойн. Об этом пишет «Российская газета».
В Костроме задержали лиц, занимавшихся «незаконным обналичиванием биткойнов»

По версии УМВД по Костромской области, задержанные «занимались незаконной банковской деятельностью», а также организовали площадку по обмену биткойнов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты», — пояснили служители закона.

Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Несмотря на то, что о задержании стало известно только сегодня, каким-то образом следователям удалось допросить уже 400 свидетелей и произвести около 30 экспертиз. Во время обысков стражи правопорядка изъяли у подозреваемых компьютерную технику, предположительно содержащую данные о “нелегальных операциях”.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. В перспективе каждому из них грозит семь лет заключения.

news
Присоединяйтесь к нашим сообществам в Telegram, Facebook, Twitter, ВКонтакте
Источник →

Всего криптовалют: 0