В Америке ищут лиц, уклоняющихся от налогов, с помощью биткоина

Налоговое управление США разыскивает лиц, уклоняющихся от налогов с использованием биткоина, с помощью Chainalysis.

Многие уверены, что биткоин - анонимная валюта, но, на самом деле, биткоин - псевдо анонимная валюта. Все транзакции определенного адреса видны в блокчейне, который доступен для каждого. Однако, невозможно связать адрес кошелька и личность пользователя, не имея дополнительной информации.

Хотя соблюдение некоторых правил может помочь в предотвращении утечек, всегда существуют точки, в которых биткоин касается традиционной денежной системы. Это происходит при оплате в магазине или обмене на бирже. Тогда и происходит раскрытие личности владельца кошелька. Впоследствии можно отследить транзакции данного лица.

Государственный орган предложил Chainalysis контракт на анализ переводов и деанонимизацию пользователей. Компания использует данные с форумов, утечки из дарквеба, депозиты и снятие денег с обменников, чтобы идентифицировать транзакции. Налоговое управление будет анализировать эти данные, чтобы ловить неплательщиков, наркоторговцев и других преступников.