Китобой: Лига Несправедливости. Часть 2. Рождение и смерть.

Привет...

...Ты когда-нибудь был одинок? Я о медитативном одиночестве, когда ты один, сидишь на скале, там где кончается горная гряда и начинается степь. Вперед видно где-то на 5 километров, а потом пейзаж становится мутным от большого количества пыли в воздухе.

И небо...

Над тобой оно чистое, солнышко светит, но уже не лето и не жарит. А на горизонте - гигантский грозовой фронт. Еще не сверкают молнии, но огромные стальные тучи тихо и свирепо смотрят тебе в душу.

Желтая от выцвевшей травы земля, все еще освещаемая солнцем, и темное стальное небо. Контраст.

Включи этот трек, и вернись к картине, которую я пытаюсь описать. Почувствуй ветер, который пока еще теплый, но уже холодает. Почувствуй, как солнце перестает освещать тебя и все вокруг тускнеет. Почувствуй твердость камня, на котором ты сидишь, вспомни, что штаны новые, а камень пыльный, попарься на эту тему. И сиди, смотри. Смотри на надвигающиеся тучи, пока ветер не станет холоднее. Почувствуй дрожь.

...и скоро ты услышишь особый шелест. Это уже не шелест высохшей травы, это ритмичный шелест ударов капель о землю...

...жди, пока первые крупные капли не ударят по скале рядом с тобой...

...жди, пока не увидишь яркую вспышку молнии... А потом замри навстречу нарастающему грохоту...

Да-а-а, это особое ощущение, выворачивающее наизнанку. Грохот, начинающийся дождь и холодный ветер напомнят тебе, что ты слегка задержался на этой скале, созерцая силу, с которой тебе не совладать.

И ты начнешь спасаться, но уже поздно...

Скажи мне, чем крипта отличается от этого образа? Разве не так все было? Разве ты не из тех, кто набрал в декабре 2017 года альты для ходла, а теперь боишься смотреть на свое депо?

Ты начинаешь спасаться, но уже поздно...

Пролог.

Все что написано выше касается не только ходлеров. Такова психология. Вспомни, как все уссывались, когда были новости о приходе в крипту Уолл Стрит. Все такие позитивные были.

Скажи мне, что мы получили в итоге?

Когда открывались первые криптовалютные биржи, среди владельцев биткоина стоял такой же позитив. Ура! Мы теперь настоящая валюта! Мы - новый Форекс! Ура биржам! Ура MtGOX'у!

...впрочем...

В прошлой статье мы с тобой прошли путь от первых блоков и первых биткоинов до господина Теймоса, его наебалова биткоинтолка и его инвестиций в MtGOX.

Готов продолжить путь?

...под вспышки молний, ливень, грязь и гром...

Глава 1. Как все начиналось.

Давай сначала разберемся в предыстории появления криптовалютных бирж, и эры в которой нам с тобой посчастливилось встретиться:

  1. Биткоин не был первым. В 1998-2008 гг. криптовалюта уже существовала. По факту, Сатошик не придумал что-то принципиально новое, просто его проект был успешней остальных (например, e-gold'а).
  2. Первая оплата за биток была совершена 22 мая 2010г. - скорее всего ты знаешь про биткоин-пиццу за 10 000 BTC и празднуешь Bitcoin pizza day.
  3. А за день до п.2 (21 мая 2010 года), как ты знаешь из прошлой статьи, THEYMOS перегнал 22 490 битков на кошелек MtGOX'a. И был среди первых.

Надо праздновать Bitcoin Pizza Day еще и потому, что это день, когда светлое криптовалютное будущее наебнулось. Но тогда все кричали "Ура MtGOX'у!".

Контора "Mt.Gox" основана в 2007 году Джедом МакКалебом. На начальном этапе она занималась торговлей игровыми картами Magic the Gathering, от чего и произошло название — Magic The Gathering Online eXchange. В марте 2011 года она была официально продана японской компании «TIBANNE Co., Ltd.».

Марк Карпелес, стал покупалетем, СЕО и владельцем 88% биржи.

Джед МакКалеб получил 12% от MtGOX.

MtGOX стартанул 1 июля 2010 года (запуск торгов случился 17 июля), а перед всем этим, на кошелек MtGOX'a были совершены нижеследующие "инвестиции":

Транзакции на MtGOX, от 19 мая и до 30 июня 2010.

Из таблицы можно сделать 2 вывода:

  • Кошельки отправителей повторяются.
  • Первая транза 10 ВТС от 19 мая 2010 года была сделана кем-то, потенциально очень близким к создателям MtGOX (я бы назвал эту транзакцию "проверкой кошелька биржи"). Адрес отправителя: 16RcAV7PN6QS3MaRtSEy3YbBfztA1DUxr.

Если систематизировать "инвесторов", то вот что получается:

Систематизированные транзакции на MtGOX, от 19 мая и до 30 июня.

Выводы:

  • ("Wikipedia"/Основатель) перевел 10 BTC с кошелька 16RcAV7PN6QS3MaRtSEy3YbBfztA1DUxr.
  • Основное бабло (87,68%) переведено Теймосом с группы кошельков тем или иным образом связанными с Bitcointalk.
  • 7,31% бабла переведено с кошелька "Шахиризада" (об это ниже) - 1GEECfBjkeUMCf3TNWCHvXZKKjnjjra7tC.
  • 2,44% бабла переведено с кошелька "Ноунейм" (пока не удалось выяснить владельца).
  • 2,55% бабла переведено с группы кошельков по 50 BTC, скорее всего это первые майнеры, переводившие намайненное в MTGOX.

Глава 2. "Wikipedia" и искусственный интеллект.

Писать статьи - это самое увлекательное занятие в моей жизни. У меня обширный опыт в такого рода анализах и расследованиях по прошлой работе, но блять, никогда не было так интересно.

В 2014 году существовал проект "Blockchain Inspector", который анализировал блокчейн-транзакции при помощи AI (искусственный интеллект). Сейчас данный проект - неактивен, web-версия - лежит. И, сука, очень зря.

Тем не менее, я нашел статью на Медиуме, в которой приводятся кейсы работы этого AI. И мне странно повезло, поскольку AI работал по двум кошелькам инвесторов в MtGOX.

Готовься к выносу мозга. Но сначала затравка.

Кошелек-создатель MtGOX'a, согласно Blockchain Inspector'у, кидал бабло на викисклад:

Найди адрес создателя MtGOX / мецената / филантропа 16RcAV7PN6QS3MaRtSEy3YbBfztA1DUxr

Бизнесмен, плейбой, филантроп сделал донат википедии, а потом завел первые 10 BTC на MtGOX.

10 битков для гокса были найманены в 26 апреля 2010 года:

"Пустой кошелек" в самом верху это генерация 50 BTC как вознаграждение за добытый блок Bitcoin'а.

Согласно этой статье, 1 среднестатистический РС в далеком 2010 году мог намайнить в день X блоков по формуле:

(2271696 86400) / (4294967296 N) = X блоков по 50 битков.

где N - сложность (т.н. difficulty).

Согласно таблице из Bitcoin Wiki, 26 апреля 2010 года сложность была равна 11. Значит, 1 РС мог в день намайнить:

(2271696 86400) / (4294967296 11) = 4 блока по 50 битков.

Поэтому "меценатом" MtGOX'a мог быть кто угодно из т.н. early miner's. Поиск "основателя" или "мецената" привел в тупик. Возможно, когда-нибудь потом мы к нему еще вернемся.

Едем дальше...

Глава 3. MtGOX, "Шахиризада", ирано-русский след.

А вот сейчас, пожалуй, твоему мозгу нужно переключиться на азиатские мотивы. Долой грозу и прерию. А еще нужна таинственность, неизбежность, опасность. Я знаю какой трек может тебе помочь. Врубай на повтор.

Еще одним "кейсом" искусственного интеллекта из статьи на Медиуме стал кошелек 1GEECfBjkeUMCf3TNWCHvXZKKjnjjra7tC или "Шахиризада".

Найди наш кошелек на картинке.

Владелец кошелька 1GEECfBjkeUMCf3TNWCHvXZKKjnjjra7tC оставил след в блокчейне, указав при создании кошелька тег "Shahrzad". Это название крутого ресторана в Иране.

В Иране...

Далее, в той же статье говорится, что кошелек 1GEECfBjkeUMCf3TNWCHvXZKKjnjjra7tC отправлял транзакции в Иран по данным геолокации.

Сначала мне показалось, что это все совпадение или шутка. Но все же я отправился в Blockseer и поковырял "Шаризаду":

Препарированная "Шахиризада"

Если ты уже зареган на Блоксиере, то вот тебе ссылка на схему из картинки выше.

Нарыл три важных момента.

Момент 1. GOX:

GEEC, GOX и 3700 битков.

Это как раз та транзакция, которая идет в таблице "инвесторов" GOX'a.

Момент 2. NOT A GOX:

"Шахиризада" отправила с собственного и связанного с ней кошельков 80 000 битков на кошелек 1LUPDXYf9XD9Ee1AqCuM3gZCA3ZMKgTcgw. Дальше, с этого кошелька, битки транслировались по двум путям: первый привел к кошельку "NOT A GOX", а второй к Карусели Сатоши v.2.0. (о карусели позже):

Слева NOT A GOX, справа начало "Карусели Сатоши v.2.0"

Транзакции проводились в 2010-2011 годах.

Кошелек "NOT A GOX" или

1AYtnRppWM7tWQaVLpm7TvcHKrjKxgCRvX сейчас пустой. Но с ним связаны две любопытные штуки:

Во-первых. Кошелек засвечен в теме на биткоинтолке, связанной с спизженными битками с MtGOX'a. Там говорится, что кошелек "NOT A GOX" ни что иное, как шлюз, через который выводились 400 000 спизженных битков. И действительно, анализ транзакций с NOT A GOX об этом косвенно указывает:

Дальше, битки дробятся на мелкие партии и расфасовываются по адресам. Все итоговые адреса пизженных битков, которые еще не обкешены, уже собраны другими ребятами, и их можно смотреть здесь.

Во-вторых. Кошелек "NOT A GOX" является получателем транзакций, именуемых нами, как "криптопейджинг". Да-да. Обрати внимание на это:

Ищи пейджинг, уже сам можешь.

Накладывая пейджинг на график, я не вижу корреляции. Но из прошлых статей известно, что транзы по 0,001 / 0,00001 битка это сигналы для старта/завершения некого алгоритма биржевых ботов, поэтому вполне катит за "пейджинг":

BTC/USD, дневка, Bitfinex

Но весь смак не в этом.

Если взять транзакции 0,00011 BTC, то они отправлялись на будучи пустой кошелек "NOT GOX" (400 000 битков оттуда уже вывели к тому моменту) с кошелька 1QDTBF1Rynqfm1fhdFyNkhYeofxMcuqKDc. И да, тебе достаточно только открыть кошелек "1QDTBF" и увидеть, что он получатель пейджинга от кошельков "ENJOY" и "SOCHI". Да-да, парень, если ты читал предыдущую статью, то ты в курсе, что это за кошельки.

Если парсить транзации другой группы кошельков, славших уже по 0,001 битка на "NOT A GOX", то приходишь к еще одной "Карусели":

"NOT A GOX" внизу слева:

А старт Карусели происходит с BTC-E.COM (самый верх):

Дата начала карусели: 21 декабря 2013 года.

BTC-E это еще одна криптовалютная биржа (вернее - крупнейшая русская криптовалютная биржа), в чем-то аналог MtGOX, и не по "централизации", а по тому, что она тоже соскамилась 25 июля 2017 года. Причиной скама стали подозрения в отмывании денег в адрес одного из руководителей BTC-E Александра Винника (Enjoy Sochi!).

...и да, BTC-E не просто "аналог" MtGOX - эти биржи, можно сказать, "биржи-скамопобратимы".

Вникай.

Если в деле Александра Винника, то можно натолкнуться на это интервью (юзай прокси). Тезисно, вот про что там говорят:

  • Винник вместе с неназванным партнером работали программистами в Сколково (Enjoy Sochi!).
  • Винник обвиняется властями США в отмывании 4 млрд.долларов через биткоины посредством торгов на BTC-Е. Отмывалось бабло, полученное в результате торговли наркотиками, оружием и прочими запрещенностями. Кстати, на BTC-E не было процедуры KYC/AML - вся торговля шла анонимно.
  • Винник является одним из главных подозреваемых в взломе MtGOX (Enjoy Sochi!).

BTC-E открестилась от Винника, мол "мы его не знаем", однако на коиндеске есть любопытная статья, в которой говорится, что BTC-E основали некто русские Алексей и Александр. Наверное тезка основал:

В сети также присутствует крайне любопытный публичный отчет о связи Винника со взломом MtGOX'a от Wizsec (японская контора по обеспечению криптобезопасности).

В отчете рассказывается весь сабж взлома:

  • Ломанули GOX просто EZ: хакер спиздил wallet.dat горячего кошелька GOX'a, со всеми приватными ключами. Если ты читал мою статью о том, как работают централизованные биржи, то тебе легко понять, что имея на руках приватные ключи от hot-wallet'а, можно управлять всем баблом, находящимся на бирже (даже на биржевых кошельках пользователей). Взлом произошел в сентябре 2011 года (намного раньше официального "скама гокса").
  • Хакер начал выводить битки на кошельки, связанные с Винником (как узнали связь - ниже). Пиздились битки 2011, 2012, 2013 и 2014 годы (4 года, блять). Напизжено по отчету около 630 000 BTC. А биржа все работала.
  • Кривой алгоритм гокса интерпретировал выводы битков с горячего кошелька как депозиты. В итоге, когда Винник пиздил бабло, некоторым пользователям наливалось на депозиты по 40 000 BTC каждому. Эти пользователи выводили бабло с биржи и не репортили в тех.поддержку (ахуительные парни, большой личный респект!). Более того, пролистай выше, и найди Момент №2, где "Шахиризада" скидывает 80 000 BTC на кошелек 1LUPDXYf9XD9Ee1AqCuM3gZCA3ZMKgTcgw. Потом бабло сливается в "NOT A GOX" общей суммой 400 000 BTC. Корреляцию c 40к не находишь?
  • Некоторая часть спизженного бабла была переведена на BTC-E. Всего было переведено около 300 000 BTC. Часть бабла шла на холодный кошелек, что намекает, что Винник все же связан с BTC-E.
  • Спалился Винник тем, что заводил некоторые спизженные битки обратно на MtGOX различными схемами, и однажды ему не зачислили токены Коиниджи на 100к уе, и он наехал в скайпе на одного из админов CryptoXchange (через которых и велась схема), а еще на биткоинтолке создал тред со своего аккаунта ("WME"), что у него 100к спиздили. Жадный русский.

Вот, лови его аккаунт на биткоинтолке и его треды, можешь сам покопаться.

А еще лови полную карту движения пизженного бабла с гокса. Там BTC-E тоже есть.

P.S.: 15 сентября 2017 года начала работать биржа WEX, которая стала преемницей BTC-E. Что случилось с WEX, я думаю тебе не нужно рассказывать. Сам Винник все еще мотается по КПЗ, пытается вернуться на родину (аля Сноуден), и отмазаться от 55 лет тюрьмы в США по совокупности обвинений. Его "неназванный партнер" (он же Алексей) не найден.

Момент 3. Сатошина каруселька v2.0.

Давай слегка отдохнем, и обратим свое внимание на "Момент №3", или еще одну Сатошину карусель (Сатоши тут не причем - алгоритм похожий), в которую запустилась другая часть битков с гокса:

38500 битков, отправленные в "Карусель", только отщипается теперь больше, чем в части 2 Лиги Несправедливости.

По аналогии с предыдущей статьей, разматывать Карусель Сатоши v.2.0 я буду через blockchain.com начиная с кошелька 13CCfvtvppQnFtQxE12sNufVa9j4WNm3v2. "Размотка" приводит меня к кошельку 17TZNT8CBPzUPDfKTXC25RQHrW6M2q6kRo, на котором до сих пор лежит 2 995 битков. В рамках карусели, из этого кошелька в 2017 году отправляется 204 битка сюда 1PCM4gvyAua6ZidxzUSARDCvtT4qUK4G7G, и я двигаюсь по нитке дальше (правда дальше заеб, теперь карусель отщипывает по 1-0,5 битка каждый оборот). Итог второй карусели это кошелек 1JG4BAHYriwhDfzaPPLgg3NJkSDQ5vyUxk, на котором с 24 ноября 2017 года лежат 65 "карусельных" битков.

Карусель Сатоши v.2.0 привела в никуда, хотя мой вывод о "каруселях" будет в конце статьи.

Обширная глава получилась, и нужно ее отдельно резюмировать.

Как ты думаешь, легко ли спиздить wallet.dat горячего кошелька топовой мировой биржи? Вот просто зайти на сайт, что-то придумать и спиздить. Скорее всего, нельзя. Все такие движухи делаются, как правило, с помощью ребят "изнутри".

Главный вывод из нарытого выше у меня такой: а) именно Винник ломанул MtGOX; б) Виннику помогли изнутри (возможно его таинственный "партнер-Алексей").

На фоне пункта "б", кошелек "Шахиризады" начинает искриться в новых красках:

  • "Шахиризада" стояла у истоков гокса, и возможно имела доступ к внутренней кухне.
  • На кошелек "Шахиризады" вывели 80 000 BTC т.н. "ошибочной двойной траты" из-за кривого алгоритма горячего кошелька MtGOX.
  • Кошеле "Шахиризады" сформировал активы кошелька "NOT A GOX", общей суммой 400 000 BTC, которая кратна 40 000 BTC из кривого алгоритма.

Да, тут надо отдельно разбираться. Мы еще вернемся к делу "Шахиризады" в другой статье. Ведь там еще и Иран засвечен.

Не подзаебали тебя еще угрюмые азиатские мотивы? Предлагаю "ментальное всплытие" под этот трек. Жизнь то продолжается, еба!

Идем дальше.

Глава 4. Племя MtGOX.

Как я говорил выше, на начальном этапе MtGOX занималась торговлей игровыми картами, а приход известного нам Марка Карпелеса состоялся в марте 2011 года, когда биржа была продана его японской компании «TIBANNE Co., Ltd.». На тот момент, насколько мне известно, гокс уже существовал и оставалось несколько месяцев до прихода Винника.

Официальный сайт TIBANNE Co. Ltd. лежит, а на биткоинтолке есть вот такая тема, в которой чувак в далеком 2012 году пытался найти реальный адрес TIBANNE, и ничего не нашел, ни офиса, ни людей. Все было закрыто или вовсе не существовало.

Это блять было еще в 2012 году, когда Винник пиздил биточки MtGOX'a, Карпелес наслаждался титулом Короля Биткойнов, а MtGOX был топ-1 криптовалютной биржей в мире.

Я покопался в сети, и нашел бизнес план MtGOX'a на 2014-2017 гг, на 19 странице которого менеджмент самой крупной криптовалютной биржи в мире представлен всего двумя французами:

Более того, на Linkedin можно найти 3 страницы сотрудников MtGOX, правда их имена в основном закрыты/засекречены (ну или мне доступны их профайлы), имен даже не видно.

Когда Карпелесу и Бушери не удалось скрывать спизженные битки, история MtGOX стала публичной. Интернет пестрит статьями о скаме, закрытии "гокса", поэтому постить инфу сюда не вижу смысла, скажу лишь, что по обыкновению, СМИ работает когда все уже давно случилось.

После скама был создан попечительский совет MtGOX. Совет был назначен японским регулятором, когда TIBANNE подала официальное заявление о банкротстве. Согласно викискладу, в попечительский совет входят:

  • Джесси Поуэлл, СЕО и основатель криптовалютной биржи Kraken.
  • Нобуяки Кобаяши, председатель совета кредиторов (оно же попечительский совет). Именно этот фрукт кошмарит всех нас периодическим сливанием гоксовских битков по маркету.
  • Попечительский совет / совет кредиторов - неебическая толпа облапошенных трейдеров "гокса", которые изъявили желание вернуть бабло. Участвуют "кредиторы" самостоятельно или через своих адвокатов. У них даже свой ресурс есть. Жаль их.

Эти люди (ну или некоторые из них) - это один "берег" для меня. А ниже "другой берег":

Источник: https://www.bitfinex.com/about

Уже притча во языцех, что есть связь между гоксом и фиником. Однако, будет той еще задачей "построить мост" между одним и другим берегом. Возможно, придется еще отыскать "остров" с новыми именами, и таки собрать всю тусовку, что называется, "в лицах". Но это уже аспект следующей части. Надеюсь, справлюсь.

Выводы.

Тема этой статьи крайне сложна и многогранна, и даже после моих усилий "прилизать" текст и выстроить логику повествования, все равно все остается куцо, отрывисто, короче бардак. Ну и похуй: взамен мы получаем большое количество ниток.

Нельзя вот так взять и разобраться в годами создаваемой системе переплетений, сделок, наебалова и так далее. Да и вообще, в итоге может оказаться, что манипулей нет, или манипули не те, на кого я щурю свой дергающийся глаз, ну а я просто больной долбоеб.

В любом случае, давай подытожим все вышеизложенное:

  1. Первые инвестиции в MtGOX сделали донатеры Биткоинтолка (невольно) и Теймос, который возможно поможет мне построить мост между гоксом и фиником.
  2. Первым донатером MtGOX'a (создателем? Карпелесом?) стал чувак из ранних майнеров, донативший даже на википедию.
  3. Одним из крайне любопытных донатеров стала "Шахиризада" из Ирана. Она же получила огромное количество битков, связанных с взломом MtGOX'a.
  4. Александр Винник скорее всего и есть тот хакер, ломанувший гокс, но ему помогал кто-то изнутри (Шахиризада?). Он же отмыл овердохуя преступного бабла через BTC-E, в том числе и госковские битки.
  5. Алексей или анонимный второй партнер Винника (снова Шахиризада?) не раскрыт и остается спрятанным/в бегах/в Иране.
  6. Русскую "парочку" связывала общая работа по программированию на некую контору в Сколково.
  7. Кошельки Enjoy Sochi и их связь с кошельком "NOT GOX", обретают смысл на фоне дела Винника. Этими кошельками, скорее всего рулили русские. Вероятна и связь с ВТС-Е.
  8. Уже несколько раз на блокчейне появляются "Карусели Сатоши", то есть отщипывания бабла от большой суммы за сотни и тысячи мелких кошельков с последующим дроблением. Тут хочу остановиться. Мои знакомые с крупного ОТС рынка рассказывали, что большие суммы битков обычно не держат на одном адресе, а раскидывают на кучу адресов с управлением из одного места, чтобы битки не были видны парсерам, и таким ебанутым парням, как я. Я решил назвать этот алгоритм "сплиттингом", надо его запомнить, возможно в будущем он к чему-то приведет.

Мое личное впечатление от проделанной работы, что с 2011 года крипторынок превратился в наебалово, хакерство и иные мутные темы. И когда мы с тобой, как счастливые хомячки, залетали в крипту, тут уже царил тотальный пиздец. А теперь мы, задним числом, во всем разбираемся, узнаем про криптопейджинг, про то как работают централизованные биржи, как мутятся схемы на ОТС, и как манипулируют криптовалютой.

Хватит на сегодня. Оставляю тебя со всеми этим и прощаюсь под этот трек.

Увидимся в следующий раз, надеюсь текста будет меньше...

Чао!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в Telegram, Facebook, Twitter, ВКонтакте