Silk Road: предостерегающая история анонимности в интернете

Является ли Биткойн и Дарквеб анонимными, как об этом думают люди? Перевод статьи Marcell Nimfuehr

Автор — Marcell Nimfuehr, www.bitcoinblase.at

Одной из самых привлекательных свойств и критических замечаний в сторону криптовалют является их причастность к «анонимности». К примеру, биткойн-транзакция является общедоступной, однако связана лишь с номером учетной записи, а не с конкретным человеком.

Однако в реальности биткойн не является полностью «анонимным» средством платежа. Эксперты называют это свойство «псевдо-анонимность» или «псевдонимость», «псевдонимом» («pseudonymous»), сравнимым с написанием книги под псевдонимом. Пользователи анонимны, пока нет связи между их личностью и номером учетной записи. Однако препятствовать этому сравнению не так-то просто. Если вы покупаете биткойн в онлайн-обменнике, вы оставляете информацию о банке или кредитной карте. Если вы платите в интернет-магазине с помощью биткойнов, вы вводите адрес доставки. Для каждой транзакции существует свой след.

Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) может провести следующие десятилетия, думая о различиях между анонимностью и псевдонимом, пока отбывает пожизненное заключение в тюрьме. В 2011 году он создал черный рынок, где клиенты могли заказать все что-угодно — от героина до поддельных документов. Опираясь на «псевдонимность» биткойнов и темную сторону интернета (DarkWeb — прим. ред.), та самая «псевдо-анонимность» привела Ульбрихта в конечном счете к крушению.

Ross Ulbricht passport photo via Wikipedia. Public domain, 2012

Росс Ульбрихт с фотографией из Википедии. Общественное достояние, 2012 год.

Параллели можно было легко провести между историей Ульбрихта и героем «Звездных войн» Анакином Скайуокером. Подобно тому, как Скайуокер в соблазняется темной стороной Силы, став Дартом Вейдером, амбициозный Ульбрихт в конечном счете становится «Страшным Пиратом Робертсом», пытаясь построить свою незаконную империю в темных уголках интернета.

После окончания аспирантуры в области материаловедения и техники в штате Пенн, Ульбрихт, вернулся в Остин, штат Техас. Он хотел быть предпринимателем. Он пробовал различные начинания перед тем, как приземлиться в мир электронной коммерции, с успешным онлайн-магазином подержанных книг. Магазин подержанных книг вырос, запасая по 50 000 книг, нанимая пять рабочих на неполный рабочий день и принося 10 000 долларов в месяц с продаж. Все могло продолжаться красиво и по чуть-чуть, однако «темная сторона Силы» «призвала» Ульбрихта.

«Шелковый путь» или «Silk Road» был незаконным торговым предприятием с денежным оборотом не менее 213 миллионов долларов».

В дополнение к своему предпринимательскому духу Росс Ульбрихт считал себя либертарианцем, а политическая философия либертарианства рассматривает любое вмешательство государства — например, налоги — как принуждение. Ульбрихт и его духовные братья стояли за собственность, самоуправление и самореализацию. Он считал, что у государства не должно быть никакой другой задачи, кроме как обеспечить гражданам эти права.

Криптовалюты очень часто привлекает либертарианцев из-за отсутствия в их регулировании. Ни одно государство не может печатать биткойны, забирать их у своих собственников или взимать с них налоги (* — время покажет, — ред. *). Биткойн так же свободен, как и сами либертарианцы. Один из записей дневника Ульбрихта гласил: «У меня возникла идея создать сайт, где люди могли бы купить все анонимно, не оставляя следов, которые могли бы быть прослежены к ним». Эта идея в конечном итоге воплотилась в «Silk Road» — крупного рынка Даркнета для наркотиков и оружия, который вышел в свет в 2011 году.

Silk Road

Темная сторона интернета

«eBay для наркотиков» Ульбрихта был доступен в Даркнете. Однако что такое Даркнет? Физически Даркнет ничем не отличается от обычного интернета.

Любой, кто работает на веб-сайте или в интернет-магазине, нуждается в сервере, с установленным программным обеспечением, подключенным к интернету. Каждый компьютер, подключенный к интернету, автоматически помечен уникальным идентификационным номером, интернет-протоколом или IP-адресом. Все это анонимно, как домашний адрес, публично указанный в городском реестре.

Тем не менее, в Даркнет пользователи загружают и используют программное обеспечение под названием Tor, которое использует сложную промежуточную серверную архитектуру, чтобы скрыть как IP-адрес сервера, так и пользователей серфинга пользователей на нем. Используя Tor, люди могут получать доступ к Интернету анонимно. Они могут посещать традиционные сайты, такие как Facebook, и не оставлять цифровой след. Или они могут пойти на сайт в Даркнет. Эти сайты не могут использовать обычные доменные имена, такие как «.com» или «.io», — они используют один идентификатор под названием «.onion». Существует даже свой Facebook в Даркнете по адресу https://facebookcorewwwi.onion. Он предоставляет доступ людям, живущим в странах, где Facebook запрещен. Некоторые страны, такие как Турция, испытывают такую ​​угрозу, они запрещают любую службу анонимности и предпринимают попытки блокировать использование Tor в целом.

Who uses TOR? Credit: Stefano.desabbata via Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Кто использует TOR? Stefano.desabbata через Викимедиа/CC BY-SA 4.0

В то время как Даркнет предлагает защиту активистам и другим лицам, которые сталкиваются с нарушениями прав человека, присущая ему анонимность, естественно, также привлекает людей желающих нарушить правовые границы — например, Росс Ульбрихт.

Логистика Шелкового пути была гениальной. Многие покупки шли через старую добрую почтовую службу США. Использование государственного учреждения, такого как USPS, было, вероятно, особенно приятно для такого либертарианца, как Ульбрихт, который считал, что государство должно обеспечить инфраструктуру для своих граждан. Для его бизнеса это предоставлено.

«Клиенты могли заказать что-либо от героина до поддельных документов через сайт».

Благодаря внедрению обзоров продуктов и продаж на «Silk Road» повысились уровни доверия клиентов, а также продажи. Препарат MDMA (известный как экстази) стал особенно популярен на «Silk Road», потому что он редко использовался в чистом виде и мог быть смертельным с примесью. Надежные поставщики качественной MDMA получили высокие рейтинги, что привело к увеличению продаж. Система торговли была такой же нормальной, как и на Amazon, и также была прибыльной.

Evidence entered into the record of Ross Ulbricht’s Federal trial, depicting a flowchart of Silk Road’s payment system. Source: Wikimedia/Public domain, 2015.

Доказательства вошли в отчет Федерального суда Росса Ульбрихта, в котором изображена блок-схема платежной системы Шелкового пути. Источник: Wikimedia/Public domain, 2015.

Криминальная империя

«Шелковый путь» быстро рос, и Ульбрихт нуждался в сотрудниках, которых нелегко было найти для незаконного бизнеса. Объявления о работе в газете были не вариантом. Итак, Ульбрихт начал свой поиск более внутренне.

Кертис Грин, 47-летний мормон с хронической болью и знанием анальгетических опиатов, начал модерировать форум на Шелковом пути, где клиенты обменивались мнениями по медицинским темам. Ульбрихт предложил ему работу менеджера по обслуживанию клиентов. Ульбрихт знал Грина, но держал его скрытым. Они общались только через функцию чата на Tor. В конечном итоге Грин сыграет ключевую роль в разоблачении Ульбрихта.

Спустя два года после его создания на Silk Road был зарегистрирован миллион клиентов. Поскольку бизнес велся в биткойнах, и обменный курс к доллару США испытывал сильные колебания, было трудно определить количество дохода, генерируемого платформой. Предполагалось, что это сотни миллионов долларов. С каждой продажи «Шелковый путь» получал процентную комиссию. Но Ульбрихт хотел большего: империю свободы либертарианцев. Он опубликовал свой план открытия обменника биткойнов на Шелковом пути, который стал бы «прачечной» для незаконно заработанных биткойнов.

Комбинация Tor и Биткойна в то время была невероятной для властей. В течение двух лет они ничего не могли сделать, кроме как наблюдать за преступной деятельностью. Неужели Ульбрихт нашел «идеальное преступление»?

Не существует «идеального преступления»

Как оказывается, не существует идеальных (совершенных) преступлений, потому что нет идеальных людей.

Уже в 2013 году стало ясно, что использование биткойна не обязательно защитит пользователей от обнаружения. Журналисты купили марихуану в рамках эксперимента и попросили Сару Мейкледжон, компьютерного ученого из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сможет ли она отследить транзакции. Они дали ей номера счетов от момента покупки криптовалюты в обменнике, которые затем обменялись на коноплю. Поиск Мейкледжон начался с того, она имела в распоряжении номера счетов, однако, в этом нет чего-то сверхъестественного — любое государственное учреждение может получить номера счетов в судебном порядке.

Мейкледжон окунулась в данные публичных транзакций биткойна и смогла найти все транзакции, когда-либо сделанные с этими счетами. Она пока не раскрыла домашний адрес пользователей, но это было началом пути. И этот путь раскрыл уязвимую реальность восприятия анонимности биткойна.

ФБР в свою очередь, получила контроль над Silk Road, однако не через биткойн, а через TOR. Клиент Silk Road опубликовал на форуме Reddit, что что-то не так с конфигурацией Tor — в то время он показывал фактический физический IP-адрес сервера. Прежде чем Ульбрихт смог исправить ошибку, ФБР выследила IP-адрес и нашла его на карте. Сервер Silk Road был расположен в Исландии. ФБР отправилось в центр обработки данных. Ульбрихт арендовал другой сервер и скопировал информацию, не раскрывая себя. ФБР не знало, кому принадлежит сервер, поэтому они позволили Silk Road продолжать беспрепятственно.

Полицейские и грабители

За несколько месяцев до того, как Ульбрихт был арестован, дело Silk Road заняло несколько неожиданно абсурдных поворотов. В течение нескольких месяцев агент Администрации по борьбе с наркотиками (DEA) беседовал с Ульбрихтом под псевдонимом сотрудника картеля по наркотикам и продавца Silk Road. Кертис Грин, менеджер обслуживания клиентов Silk Road, был арестован в ходе последующего рейда, и Ульбрихт запаниковал. Он попросил тайного агента DEA убить Кертиса Грина за деньги.

Curtis Green

Кертис Грин

Агент заключил сделку с Грином, — устроить его убийство и записать все это на видео, чтобы завоевать доверие Ульбрихта. И, как раз так, Ульбрихт превратился из личностью-свободолюбивым предпринимателем в убийцу.

Копия жесткого диска из Исландии показала ФБР, как работал Silk Road, но они все еще не могли определить личность оператора.

Налоговый сотрудник исследовавший «Silk Road» в 2011 году обнаружил, кто первым рассказывал о проекте на онлайн-форумах, предполагая, что человек может быть или знать его создателя. Он нашел первую запись и искал дальнейшие записи из этого имени пользователя, в конечном итоге нашел один, который показал адрес электронной почты: rossulbricht@gmail.com.

ФБР выследила Ульбрихта и начала наблюдение. Они могли видеть, что каждый раз, когда он открывал свой компьютер, «Dread Pirate Roberts» также выходил на Silk Road.

Свидетельство и арест

В то же время тайный агент ФБР стал сотрудником Шелкового пути. Он работал без прямого контакта и под псевдонимом «cirrus», в конечном итоге став доверенным лицом Ульбрихта. ФБР, DEA и IRS хотели поймать Ульбрихта на открытом воздухе, и они узнали, что он часто работал в публичной библиотеке.

1 октября 2013 года «cirrus» сидел перед библиотекой на скамейке в парке и беседовал с Ульбрихтом в Интернете. Он попросил войти в инструмент администрирования Silk Road, чтобы решить небольшую проблему, и убедиться, что он был зарегистрирован в системе и занят. Несколько минут спустя в библиотеке возле Ульбрихта появилось два агента с обычными одеяниями и громким спором.

Ульбрихт был поражен и поднял глаза от своего ноутбука, как один агент подтолкнул Samsung 700z к другому. Доказательства были бесспоррными — окно чата для «cirrus» было открыто в тот момент.

Несмотря на все доказательства, Ульбрихт утверждал, что он не «Dread Pirate Roberts». Он рассказывал, что начинал «Шелковый путь» в качестве социального эксперимента, а затем передал его кому-то другому. Ключи только цифровые и, следовательно, (в отличие от биткойн транзакций) легко манипулировать.

Судебный процесс и пожизненное заключение

История «Шелкового пути» полна загадок и сюжетных ям и вопросов о правах на неприкосновенность частной жизни.

Ульбрихт настаивал на суде, что ФБР нарушило его конфиденциальность и что копирование его сервера было незаконным хищением данных. Судья отклонил апелляцию. Затем активисты по защите частной жизни стали участвовать, угрожая судье и опубликовывая свой адрес в Даркнете. Они хотели показать уязвимость, связанную с вторжением в личную жизнь. Судья распорядился о выпуске данных о пользователях, которые опубликовали в Даркнете, показывая, насколько круговой может быть битва за неприкосновенность частной жизни.

Благодаря всей драме, которая окружала этот случай, было почти возможно забыть, что Шелковый путь был незаконным торговым предприятием с денежным оборотом не менее 213 миллионов долларов.

В конце судебного разбирательства Ульбрихт был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Но это еще не конец.

Линн Ульбрихт, мать Росса Ульбрихта, была шокирована судом и приговором ее сына. С друзьями она основала сайт FreeRoss.org, чтобы попытаться отменить судебное разбирательство, заявив: «Суд был издевательством, полным коррумпированных полицейских и присвоенными доказательствами».

ФБР в тот момент изъяло 144 000 биткойнов на исландском сервере. По сей день, большинство из них по-прежнему остаются бездействующим с властями, что делает ФБР вторым по величине владельцем биткойнов.

Поскольку ФБР взяло на себя ответственность за ноутбук Ульбрихта, они отслеживали 700 000 биткойнов в тысячах и тысячах транзакций со своих первоначальных счетов. Неизвестно, сколько торговцев ФБР может арестовать благодаря этой информации.

Даже в Биткойн-вселенной трудно оставаться нераспознанным всегда. Власти и хакеры постоянно находятся в гонке, чтобы скрывать и раскрывать друг-друга. Каждое действие в Интернете оставляет след.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в Telegram, Facebook, Twitter, ВКонтакте
Источник →